바이낸스, Circle 및 은행을 고객으로 하는 블록체인 분석 회사 Elliptic은 테러리스트의 암호화폐 자금을 추적한다. 이들이 소프트뱅크에서 파생된 금융 비즈니스 서비스 업체인 일본의 SBI 홀딩스로부터 2천 3백만 달러의 자금을 받았다. 소프트뱅크의 총 자산은 31조엔(약 2천 8백 90억 달러)이며 시가 총액은 900억 달러이다.

 

Elliptic은 이스라엘, 미국 및 유럽 연합이 공동으로 지정한 테러리스트 조직인 Hamas에 대한 비트코인 기부를 추적한 것으로 헤드라인을 장식한 바 있다. 최근 이들은 Hamas의 군사 지부인 Al-Qassam Brigades에 이루어진 암호화폐 기부에 대하여도 기부 웹사이트를 통해 보다 많은 정보를 획득할 수 있었다. 이 기부 웹사이트는 기부 목적지를 가리기 위하여 각 기부자에게 다른 비트코인 주소를 부여하는 다이나믹 기부 지갑을 이용한다. 공동 설립자이자 CEO인 제임스 스미스는 CNBC에 어떻게 소비자들이 그들의 정보를 통해 적절한 행동을 취할 수 있는 지에 관해 설명했다:

 

“우리는 언제나 현재 벌어지고 있는 사건의 정점에 있기 때문에, 이들 자금이 거래소로 움직이기 시작하면 바로 확인할 수 있습니다. 우리는 우리의 소비자들이 이들 자금이 그들에게 가고 있음을 인지할 수 있도록 돕고, 고객은 이를 막을 수 있는 것이죠.”

 

Elliptic은 테러 조직에 대한 암호화폐 자금을 추적하는 것뿐만 아니라 아동 포르노, 마약 거래 및 자금 도난으로 이어진 최근의 해킹 사건 역시 추적하고 있다.

 

암호화폐는 이전에 생각하던 것 보다 더 쉽게 추적할 수 있을 지 모른다

 

암호화폐는 그 익명성으로 인해 테러리스트, 마약 거래자 및 기타 불법 행위에 자금을 조달하는 데 여러 차례 사용된 바 있다. 그러나 공공 블록체인에 모든 거래가 기록되는 암호화폐의 가명적 성격으로 인해 많은 블록체인 분석 회사가 여러 암호학 주소 사이에 자금이 오고 가는 정황을 분석하고 있다. 대부분의 경우 이들 도구는 암호학 주소를 온라인 혹은 실생활의 신분, 혹은 주요 도난과 같은 잘 알려진 자금 이동에 연결하도록 도와준다. 대시 프라이빗샌드나 비트코인 믹서를 거치는 경우와 같이 거래가 믹싱되는 경우에도 대규모 이동이나 의심스러운 행위는 심도 있는 블록체인 분석이나 제거 프로세스를 통해 식별되기도 한다.

 

블록체인과 그 거래를 공공 분석에서 감추는 Zcash나 Monero와 같은 다양한 암호화 기반 프라이버시 코인들이 이들 추적 도구에 대응하고자 시도하였다. 그러나 현재 이들 코인은 여전히 유동성과 채택의 부족으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 이로써 매우 제한된 속도를 가진 돈으로서 작용하고 있는 실정이다. 이는 거래소와 같이 AML/KYC 정보를 요구하는 병목에서 이상치나 적신호를 찾아내는 다양한 도구를 용이하게 도와준다. 즉, 주요 법정 화폐와 투명한 암호화폐 움직임이 덜 유동적이고 더 개인 정보를 보호하는 코인을 구매하는 데 연관될 수 있다는 것이다.

 

대시, 급진적 투명성을 잃지 않고도 프라이버시를 제공하다

 

대시 코어 그룹의 CEO인 라이언 테일러가 이전에 설명한 바와 같이, 대시의 믹싱 거래 방식인 프라이빗샌드는 와사비 월렛과 같은 서비스를 통한 비트코인 믹싱 거래와 본질적으로 다르지 않다고 한다. 단지 향상된 속도와 효율성을 제공하는 한편 제3자를 신뢰해야 하는 위험도를 낮춘 것뿐이라는 것이다. 따라서 대시의 프라이빗샌드는 규제적 측면에서 비트코인이 취급되는 방식과 다르게 취급되어서는 안된다는 것이 그의 설명이다. 다양한 대시 거래의 위험을 평가할 수 있는 능력은 블록체인 분석 회사인 BlockchainIntel과의 최근 파트너십에서도 확인할 수 있다. 이 회사는 자체적 추가 대역폭을 지정하지 않고 대시를 채택하고자 하는 엄격한 규제적 컴플라이언스를 필요로 하는 회사를 돕는다.

 

독립 언론인인 벤 스완에 따르면, 대시는 ‘급진적 투명성’을 지닌다고 한다. 이는 DAO를 통해 각 단체가 자금을 지원받는 것을 누구나 확인할 수 있으며 네트워크 스스로가 전체 공급량, 거래 비용 및 기타 가치 있는 지표를 공개적으로 감사하기 때문이다. 프라이빗샌드는 개인의 거래를 추적으로부터 감출 수 있는 기능이며, 동시에 믹싱된 거래의 세부 정보를 미래의 사용자에게 물려주어 여러 사용자에게 이익을 주는 동시에 단일 거래의 세부 정보를 숨기고자 하는 암호화 코인보다 더 나은 기능적 측면을 제공하는 한편 네트워크 전체로서 보다 나은 투명성을 손상시키지 않는다.